(通訊員 歐陽(yáng)良艷)2022年3月11日上午，某公司財(cái)務(wù)人員急匆匆來(lái)到中信銀行烏魯木齊分行長(zhǎng)春路支行辦理大額轉(zhuǎn)賬匯款，稱(chēng)單位復(fù)核U盾不在身邊，需通過(guò)電匯緊急將這筆錢(qián)匯出。柜面工作人員按照工作流程進(jìn)行匯款“四必問(wèn)”，察覺(jué)可疑點(diǎn)，為客戶挽回了180多萬(wàn)資金損失。
在得知客戶不認(rèn)識(shí)收款單位，且匯款用途、金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模不匹配，工作人員立即警覺(jué)起來(lái)，詳細(xì)詢問(wèn)客戶匯款原委，得知客戶是在qq群內(nèi)，收到疑似詐騙團(tuán)伙冒充公司法人發(fā)送的急需轉(zhuǎn)賬消息，故前來(lái)匯款。工作人員隨即與單位法人取得聯(lián)系，法人明確表示不知道此事。經(jīng)過(guò)工作人員的核實(shí)，該客戶恍然大悟，及時(shí)停辦了匯款業(yè)務(wù)，挽回了資金損失。
中信銀行烏魯木齊分行長(zhǎng)春路支行工作人員提示客戶不要加陌生QQ群、點(diǎn)擊陌生鏈接，如確實(shí)收到需大額轉(zhuǎn)賬的消息，需通過(guò)電話或著面對(duì)面的形式與法人核實(shí)后再操作，并在平時(shí)財(cái)務(wù)管理中提高警惕，嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。隨后簽署《規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度 嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙企業(yè)承諾書(shū)》，客戶表示認(rèn)可和感謝。隨后，中信銀行烏魯木齊分行長(zhǎng)春路支行將該情況上報(bào)反詐中心，提供線索。
隨著現(xiàn)代通訊技術(shù)的飛速發(fā)展，在享受科技進(jìn)步帶來(lái)的便捷之時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也頻頻發(fā)生。中信銀行烏魯木齊分行主動(dòng)、規(guī)范、持續(xù)、系統(tǒng)地開(kāi)展金融知識(shí)宣傳教育工作，提升消費(fèi)者對(duì)自身合法權(quán)益的保護(hù)意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，守護(hù)數(shù)字金融安全，以實(shí)干實(shí)效踐行為民初心，切實(shí)履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任和使命。
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