原標(biāo)題:居然智家:獨(dú)立董事津貼制度
居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨(dú)立董事津貼制度
（尚需經(jīng)公司 2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過）
第一章 總則
第一條 為切實(shí)激勵(lì)居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事積極參與公司的決策與管理，保證公司獨(dú)立董事能夠更好地開展工作，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，依據(jù)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 本制度所指的獨(dú)立董事，是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東、實(shí)際控制人不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
第三條 本制度遵循以下原則制定：
（一）與公司長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益相結(jié)合，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展；（二）按崗位確定薪酬，體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”的統(tǒng)一；
（三）短期與長期激勵(lì)相結(jié)合的原則；
（四）激勵(lì)與約束相結(jié)合的原則。
第二章 津貼標(biāo)準(zhǔn)及支付方式
第四條 為客觀反映公司獨(dú)立董事所付出的勞動(dòng)、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任，切實(shí)激勵(lì)獨(dú)立董事積極參與決策與管理，保證公司獨(dú)立董事能夠更好地開展工作，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)，確保公司規(guī)范高效運(yùn)行，公司給予獨(dú)立董事發(fā)放一定數(shù)額的津貼。
第五條 公司獨(dú)立董事任職津貼為稅后人民幣15萬元/年，自獨(dú)立董事經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)任職當(dāng)月起計(jì)算，按月支付，由公司統(tǒng)一代扣并代繳個(gè)人所得稅。獨(dú)立董事不再擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，或獨(dú)立董事自愿放棄享受或領(lǐng)取津貼的，自前述事宜發(fā)生的次月起停止向其發(fā)放相關(guān)獨(dú)立董事津貼。
公司獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需合理費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第六條 除本制度規(guī)定的津貼外，獨(dú)立董事不得從公司及其主要股東、實(shí)際控制人或者其他有利害關(guān)系的單位和人員取得本制度規(guī)定以外的獨(dú)立董事津貼和未披露的其他利益。
第七條 獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中，受到深圳證券交易所譴責(zé)或證券監(jiān)管部門處分或處罰以及其他行政或司法部門的處分或處罰的，董事會(huì)可根據(jù)情節(jié)輕重，制定并審議扣減、停止受處分或處罰的獨(dú)立董事的津貼發(fā)放的處分議案，并由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
第三章 附則
第八條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度如與日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。
第十條 本制度自股東會(huì)審議通過之日起生效施行。
